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证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2020-028
镇江东方电热科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年6月28日以现场表决结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2020年6月22日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名，其中陈平先生、岳修峰先生以通讯表决的方式参加，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。董事长谭荣生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
全体董事审议并表决通过了如下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分子公司的议案》
董事会同意：注销公司全资子公司东方电热韩国株式会社及控股子公司镇江东方涂层科技有限公司（以下简称“东方涂层”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。
本次注销东方电热韩国株式会社及东方涂层，有利于提高公司经营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。注销完成后，东方电热韩国株式会社及东方涂层将不再纳入公司财务合并报表范围。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于注销部分子公司的公告》。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消前期部分担保事项并为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
鉴于部分商业银行没能按期完成授信审批或授信到期没能继续展期，董事会同意：
镇江东方电热科技股份有限公司
1、取消公司四届二次董事会会议审议通过的为控股子公司江苏九天光电科技有限公司（以下简称“江苏九天”）向江苏银行泰兴分行申请综合授信提供的2,000万元连带责任担保；取消公司四届四次董事会会议审议通过的为江苏九天向汇丰银行扬州分行申请综合授信提供的6,600万元连带责任担保以及为江苏九天向民生银行泰兴支行申请综合授信提供的3,000万元连带责任担保。
2、同意公司为江苏九天向相关银行申请的不超过14,000万元综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过14,000万元。授权担保的有效期为2年，自担保合同(或协议)签署之日起计算；同意授权公司董事长在上述担保有效期及担保额度内，与相关银行签署相关担保合同（或协议）以及各项与此综合授信使用相关的法律文件或资料，担保合同（或协议）上的担保期限不超过上述担保期限；同意授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此担保事项另行召开董事会。
1、公司取消为江苏九天向江苏银行泰兴分行、汇丰银行扬州分行、民生银行泰兴支行申请综合授信提供的担保总额度为1.16亿元；同意为江苏九天向相关银行申请综合授信提供的担保总额度为1.4亿元，总额度略有增加，主要是从江苏九天实际运营情况考虑，是合适的，也是合理的，有利于其稳定发展。
2、今年疫情受控后复工以来，江苏九天生产经营正常，通信光缆用钢（铝）复合材料订单充足，盈利能力有所提升，不存在较大的偿还债务风险。
3、公司对江苏九天的日常经营活动风险及决策能够有效控制，本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明会因其违约而承担连带责任。
4、江苏九天的另外一个股东李国忠先生愿意为公司同比例提供反担保并承担相应的连带赔偿责任，本次担保符合公平、对等原则。
5、本次担保行为已经按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，一致同意此议案。
此议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于取消前期部分担保事项并为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》。
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三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股子公司银行综合授信提供担保暨关联交易的议案》
董事会同意：为深圳山源向华夏银行深圳前海分行申请的综合授信提供总额不超过2,000万元人民币的连带责任担保，担保有效期为1年，自担保合同（或协议）签署之日起计算。同意提请股东大会授权公司董事长在上述担保有效期及担保额度内，与相关银行签署相关担保合同（或协议）以及各项与此担保相关的法律文件或资料，担保合同（或协议）上的担保期限不超过上述担保有效期；提请股东大会授权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此担保事项另行召开股东大会。
1、本次担保是为了满足深圳山源的日常生产经营需求，公司从深圳山源实际运营情况考虑，同意为其向华夏银行深圳前海分行申请的综合授信提供担保是可行的，也是合理的，有利于促进其稳定发展。
2、深圳山源母公司近年来生产经营较为稳定，2019年营业收入为1.7亿元，净利润为932.78万元，不存在较大的偿债风险；且公司副总经理解钟兼任深圳山源董事，公司能够及时了解深圳山源的重大决策事项和财务状况，本次担保不存在较大的风险。
3、深圳山源向公司提供总金额为2,000万元人民币的连带责任反担保，同时深圳山源控股股东暨一致行动人李乃鹤、张广全及张广军以其合计持有的深圳山源47.206%股权向公司追加提供总金额为2,000万元人民币的连带责任反担保，本次担保符合公平、对等原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
4、本次担保为关联担保，将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，一致同意此议案。
公司3名独立董事对此事项进行了事前审核、许可，并发表了同意的独立意见。
此项担保构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为参股子公司银行综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
镇江东方电热科技股份有限公司
公司董事会同意于2020年7月17日（星期五）下午1：30在镇江新区大港五峰山路18号公司一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
证券之星估值分析提示东方电热盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
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